Box de shopping com capital de R$ 50 mil repassou R$ 17,7 milhões a Virginia, e o banco se alarmou
Cinco Pixes entre março e setembro de 2024 chamaram a atenção do Santander, que avisou o Coaf.
A Talismã Digital, empresa da influenciadora Virginia Fonseca, recebeu R$ 17,7 milhões da AMP Pay Marketing e Negócios, companhia associada ao advogado Willer Tomaz, amigo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Os cinco repasses via Pix entre março e setembro de 2024 foram classificados como atípicos pelo Banco Santander, que avisou o Coaf.
A AMP Pay tem capital de R$ 50 mil, endereço em box de centro comercial em Itajaí (SC) e estava no Simples Nacional. Willer Tomaz se apresentou como sócio em e-mail ao Magnum Bank, mas não consta nos registros públicos; o sócio registrado, Guilherme Maciel, negou conhecê-lo. A PF investiga possíveis sociedades ocultas, e a assessoria de Virginia afirma que os valores foram por publicidade.